주식 투자 리딩방 사기 피해 사례

주식 투자 리딩방 사기 피해 사례

 

 

 주식 투자 리딩방을 통한 사기 사례들을 정리해보았습니다.

 

 

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1️⃣ 가짜 홈트레이딩 시스템(HTS) 사기 피해 사례

 

1. ○○투자그룹, ○○뱅크, ○○증권방송 등을 사칭하여 투자 정보가 담긴 문자, 공개 채팅방 주소(URL) 전송
2. 공개 채팅방 바람잡이 1명이 다계정으로 수십 명이 대화하는 것처럼 속이고 공개 채팅방에 '허위 수익금 사진'을 올려 투자자 현혹
3. 선물, 옵션 등 전문 투자 영역을 소개한 후 가짜 사이트(HTS, MTS 모바일 트레이딩 시스템) 가입 유도
4. 가짜 사이트에서 허위 수익금을 보여주며 최대한 많은 돈을 투자하게 유도
5. 피해자가 수익금 인출을 유도하면 잠적하거나 수수료 명목으로 추가 범행

 

 가장 대표적인 투자 리딩방 사기 유형이며 가짜 사이트가 코스피 지수 등 실시간 데이터와 연동되어 실제 거래소처럼 보이며, 소액 투자 시 일부 수익금을 지급해 피해자를 안심시키는 사례도 존재합니다.

 

 

 

 

2️⃣ 비상장 주식 판매 사기 피해 사례

 

1. 투자 자문 서비스 경험이 있는 투자자에게 '손실보상' 명목으로 개별적 접근 혹은 인터넷 신문, SNS 광고 등을 이용하여 불특정 다수에게 접근
2. 최근 상장되어 가격이 이미 오른 상장 주식들을 소개하며 투자자 현혹
3. 검증되지 않은 상장 계획, 첨단 기술 개발 등 허위 사업내용을 제시하거나 공모가 1/3 가격에 판매, 환불 보장 등 문구로 비상장 주식 투자를 권유
4. 신뢰 형성을 위해 비상장 주식을 구매하기 전 피해자 증권사 계좌에 선 입고해주는 경우도 존재
5. 예정된 상장일까지 투자금을 빼돌릴 수 있게 전환하고 호재성 정보를 지속 제공하다가 잠적

 

 코로나 기간 공모주 열풍에 비상장 주식 투자에 대한 부정적 인식이 완화되고 고수익을 얻은 사례들이 알려지며, 이 상황을 악용하여 허위 정보를 통해 비상장 주식을 판매하는 범행이 발생하고 있습니다.

 

 

 

 

3️⃣ 가상자산 판매(시세조작) 사기 피해 사례

 

1. 해외 거래소의 가상자산 중 시가총액이 낮고 거래량이 적은 것을 매입 후 시세조작을 하거나 직접 코인 발행 후 자기 자본으로 허위 정보를 제작, 홍보
2. 주로 가상자산 커뮤니티(유튜브, 카페, 갤러리 등)에 연락처 또는 인터넷 주소(URL)를 남기거나 전화, 문자로 제도권 투자 회사를 사칭하며 접근
3. 대형 거래소 상장 예정, 락업 물량(발행자가 가격 유지를 위해 들고 있는 물량) 판매, 최신 기술 보유, 사업 연계, 맞춤형 세일, 원금 보장 및 고수익 보장 등 문구로 가상자산 판매
4. 예정된 상장일 또는 락업 기간 종료일 직전 시세 급락 후 잠적

 

 가상자산은 투자 자문 관련 제한이 없고 불공정 거래행위에 대한 처벌 규정도 없어 단속 및 예방이 어렵습니다.

 최근엔 금융위원회, 금융감독원 명의의 가짜 공문서로 과거 리딩방 손실 보상을 미끼로 가상 자산 투자를 권하는 수법까지 등장하고 있습니다.

 

 

 

 

4️⃣ 손실 보상 명목 인터넷 대출 사기

 

1. 투자 자문 서비스 경험이 있는 투자자에게 ○○투자클럽 등을 사칭하며 '손실 보상' 명목으로 피해자에게 접근
2. 손실 회복 목적으로 가상자산을 보상 지급해주겠다며 신분증 등 개인정보 요구
3. 신분증을 이용하여 피해자 명의로 인터넷 대출 실행(피해자 계좌로 대출금 입금)
4. 피해자에게 가상자산 대신 회사 자금을 잘못 입금했다며, 회사 직원 계좌로 입금된 돈을 반환할 것을 요구해 대출금 편취

 

 투자 리딩방을 이용한 신종, 변종 대출사기로, 피해자들은 무료로 가상자산을 지급한다는 말에 '손해 볼 것이 없다'라고 생각해 개인 정보를 넘겨주어 피해가 발생하기 때문에 각별한 주의가 필요합니다.

 

 

 

 

5️⃣ 제언

 

 사기 사례들을 보면, 연계되는 사기가 대부분이기 때문에 복구해야 한다는 생각에 3연타, 4연타 사기를 당할 수도 있습니다.

 늪(사기)에 빠졌다는 느낌이 들 때는 전진하기보다 어떻게든 빠르게 후진하여 빠져나오는 것이 사는 방법입니다.

 

 

 

 

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이런 정보는 어떠신가요? ⏬⏬⏬

 

 

관련 링크

 

[대한민국 정책브리핑, 투자리딩방 사기 주의 촉구 및 예방법 안내]

https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156559581

 

[KBS시사, 주식리딩방 사기 수법! HTS도 가짜? 수익난 것처럼?ㅣKBS 시사멘터리 추적 22.05.29 방송]

https://youtu.be/Zhnf9CNVb-A

 

 

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